公告日期：2024-11-30

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-069
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李治锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管
理博士，高级经济师，正高级工程师，中原产业创新领军人才，享受国务院政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员，安阳市第十五届人大常委会常委，郑州大学医康养行业学院理事长、博士生导师，西安交通大学校外研究生导师。2002 年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监，（康复技术）国家企业技术中心主任、河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长、河南智慧康养设备产业研究院执行院长。兼任中国医学装备协会副理事长，中国康复辅助器具协会副会长，中国康复医学会理事。

截至目前，何永正先生直接持有公司 9,223,320 股，占公司总股本的 5.76%；
何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200 股，占公司股份总数的 67.35%。何永正先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在……
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