公告日期：2024-11-11

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-061
河南翔宇医疗设备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 11 月 8 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要
求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，同意公司将以公司自有资金和/或股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。按本次回购价格上限 40.00 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 125.00 万股至 250.00 万股，约占公司总股本比例的 0.78%至 1.56%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同
时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日

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