公告日期：2024-11-29

国信证券股份有限公司

关于广州禾信仪器股份有限公司

部分募集资金投资项目实施地点变更的补充核查意见

近日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对广州禾信仪器股份有限公司采取责令改正措施并对周振、陆万里采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。《警示函》指出，禾信仪器“综合服务体系建设项目”募投项目的内容包括“在广州建设综合服务运营管理总部，在全国 10 个主要城市建设综合服务网点，负责周边地区产品的销售、安装及维保服务”；2022 年 9 月公司讨论确定将“服务网络建设从 10 个城市拓展到全国各地”，涉及募投项目实施地点变更，但公司未将相关变更事项提交董事会审议，也未及时披露变更原因及保荐机构的意见，要求公司采取整改措施。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）于 2021
年 9 月 13 日保荐承销禾信仪器首次公开发行股票并在科创板上市，并在 2021
年 9 月 13 日至 2023 年 1 月 31 日期间承担禾信仪器的持续督导工作。现根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就 2022年 9 月禾信仪器变更部分募集资金投资项目实施地点补充核查意见如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意广州禾信
仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,750.00 万股，发行价格为 17.70元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人

民币 3,699.12 万元后，募集资金净额为人民币 27,275.88 万元。上述资金已于 2021
年 9 月 7 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票
募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 7 日出具了致同验字（2021）
第 440C000621 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

根据《广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实际募集资金拟
投资总额 投入总额

1 质谱产业化基地扩建项目 12,875.26 10,875.26 9,070.67

2 研发中心建设项目 9,158.30 7,158.30 5,970.49

3 综合服务体系建设项目 7,593.94 7,593.94 6,333.84

4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 5,900.88

合计 36,627.50 32,627.50 27,275.88

二、本次募集资金投资项目实施地点变更的具体情况

（一）综合服务体系建设项目概况

综合服务体系建设项目是主营业务的进一步延伸和必要补充，公司计划投入7,593.94 万元，将通过建设功能完善的综合服务网点功能平台建设，在广州建设综合服务运营管理总部，在全国 10 个主要城市建设综合服务网点，负责周边地区产品的销售、安装及维保服务；充实营销服务人才队伍，建设本地化服务团队，进一步提升公司技术输出等增值服务的盈利能力。根据《招股说明书》、广东省企业投资项目备案证（备案号：2017-440116-40-03-00740……
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