公告日期：2025-01-07

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-005
深圳市三旺通信股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 23 日14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日

至 2025 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）
人

1.01 选举熊伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴健先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举袁自军先生为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（2）人

2.01 选举陈燕女士为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举范丛明先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）
议案 人

3.01 选举卢诗逸先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举李雅楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第二十二次会议
审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回……
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