公告日期：2024-12-14

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-055
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的的议案》，同意公司向全资子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）增资 70,000.00 万元，其
中使用募集资金向上海宏桐提供的有息借款 43,776.29 万元（含截止 2024 年 10
月 31 日，募集资金的利息收益）转为对其增资，使用自有资金增资 26,223.71万元。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人
民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本
次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于投资下列项目：

原预计投入募集资 调整后拟投入募集
序号 项目名称 金金额 资金金额

（万元） （万元）

1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761.00 32,761.00

2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869.00 13,224.44

3 新型电生理消融标测系统研发项目 - 14,111.00

4 外周血管介入项目 - 6,533.56

5 智能制造基地及检测中心项目 - 4,000.00

6 补充流动资金 13,419.00 13,419.00

7 区域总部中心 - 33,732.02

总计 84,049.00 117,781.02

注：公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，其中超募资金为人民币 31,022.78 万
元；区域……
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