公告日期：2024-12-14

中信证券股份有限公司关于

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

放弃优先购买权暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对惠泰医疗使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易情况概述

惠泰医疗全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“埃普特”）系瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）的股东，持有湖南瑞康通 30.8839%的股权。

上海瑞康通股东上海惠技企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠技”）拟将其持有的1.7880%上海瑞康通股权转让给上海康限企业管理中心(有限合伙）（以下简称“上海康限”），转让金额为 340.00 万元（以下简称“本次转让”）。因上海惠技、上海康限系公司关联方，埃普特拟放弃对本次转让中的优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司埃普特放弃对参股公司上海瑞康通股权转让的优先购买权。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳惠
泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交
易经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

（一）公司全资子公司放弃对参股公司股权转让的优先购买权

股权转让方 股权受让方 转让股权比例 转让价格（万元）

上海惠技 上海康限 1.7880% 340.00

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及《瑞康通（上海）科技发展
有限公司章程》等有关规定，埃普特按照与上海瑞康通其他非转让方股东以其相对持股比例享有对本次上海惠技拟转让的股权在同等条件下的优先购买权。但结合公司未来发展规划及经营情况，经综合考虑，埃普特决定放弃本次转让中的优先购买权。本次放弃优先购买权后，埃普特对上海瑞康通的持股比例不发生变化。
本次转让的转让方上海惠技与受让方上海康限属于公司的关联方，因此，埃普特放弃本次转让中的优先购买权构成公司与关联方之间的关联交易。

二、关联方的基本情况

（一）关联方基本信息

1、上海惠技

名称：上海惠技企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：龚蕾

成立日期：2022 年 12 月 6 日

合伙期限至：无固定期限

主要经营场所：上海市青浦区双联路 158 号 2 层

经营范围：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度的财务数据具体如下：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（未经审计）

资产总额 10,232,605.06

负债总额 32,797.50

资产净额 10,199,807.56

营业收入 0

净利润 ……
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