公告日期：2024-12-14

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-057
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。
二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司 2024 年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2025 年度预计
与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审
议。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议分别以6票同意、
0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计与深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》，关联董事赵云女士、
李在文先生、李新胜先生回避表决；以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的 议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。同日，公司第二届监事会 第十七次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，本次预计 2025 年度日 常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决 程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

本年年初至

序 原预计 2024 2024 年 10 月

号 关联人 关联交易类别 年度金额 31 日与关联人

累计已发生的

交易金额

1 上海恺蕴经贸有限公司 向关联人销售产品、商品 3,000,000.00 766,653.53

2 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人销售产品、商品 27,800,000.00 24,442,944.70

3 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人销售原材料 6,000,000.00 6,286,898.59

4 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人提供研发服务 3,000,000.00 2,472,718.88

5 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人提供加工服务 2,400,000.00 2,130,864.66

6 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人出租房产 420,000.00 317,807.33

7 湖南瑞康通科技……
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