公告日期：2024-12-11

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-036
杭州柯林电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议经全体监事一致同意豁免本
次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周康先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会股东代表监事已经 2024年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，会议选举周康先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
周康先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日

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