公告日期：2024-11-23

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-029
杭州柯林电气股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生均已取得独立董事资格证书，其中缪兰娟女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周康先生、章煜妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简介

谢东先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
工商管理专业，系杭州市高层次人才，曾担任杭州市上城区政协委员，现担任杭州市上城区人大代表及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000 年 7 月至 2002
年 11 月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002 年 12 月
至 2015 年 11 月，任杭州柯林电力设备有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月
至今，任公司董事长、总经理，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事长、杭州传启投资管理有限公司董事长、杭州高拓信息科技有限公司执行董事、杭州高测售电有限公司执行董事、杭州柯能新能源有限公司执行董事、杭州广意投资管理合伙……
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