公告日期：2024-12-03

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-059
合肥埃科光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年12 月 2 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董宁先生、叶加圣先生、唐世悦先生、曹桂平先生、杨晨飞先生、邵云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙怡宁先生、曹崇延女士、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹崇延女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届监事会第五次会议、第一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐秀云女士、郑珊珊女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、董宁先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学凝聚态物理博士。2006年8月至2008年11月，浙江大学光学工程博士后；2008年12月至2019年12月，任合肥工业大学教师；2011年3月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至2021年12月，兼任合肥安迅精密技术有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事长、总经理，兼任合肥安迅精密技术有限公司董事长。

董宁先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，直接持有公司股份22,388,533股，通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,104,265股，合计持有公司24,492,798股，占公司总股本的36.02%。董宁先生担任合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情……
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