公告日期：2024-08-27

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-045
合肥埃科光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年9月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 √

议案》

2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次临时会议及/或第一届监事会第十次临时会议审议通过。相关公告及上述需经股东会审议通过的
制度已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上予以披露。公司将于 2024 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第一次临时股东会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2.06、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有……
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