公告日期：2024-12-26

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-069
广东九联科技股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“九联科技”）于 2024 年 12 月 25 日召开了公司 2024 年第二次临
时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》等议案；召开了第六届监事会第一次会议审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

公司第六届董事会成员已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开第六届董事会第一次会议，选举詹启军先生担任公司第六届董事会董事长，林榕先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2024年12月10日披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

二、选举公司第六届董事各专门委员会委员及召集人

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第六届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

1、战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；

2、审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；

3、提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 12月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。
三、公司第六届监事会主席选举情况

2024 年 12 月 25 日公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于
广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》，同意选举梁文娟女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会主席个人简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《广东九联科技
股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

四、聘任公司高级管理人员

2024 年 12 月 25 日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于广
东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任詹启军先生担任公司总经理，聘任胡嘉惠女士担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任许华先生担任公司副总经理，聘任凌俊……
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