公告日期：2024-11-21

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-059
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金 275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字

[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体
情况详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《恒玄科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了公司第二届董事会第十四次会议和第二届
监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，公司拟新增全资子公司闻是科技（上海）有限公司（以下简称“闻是科技”）和恒玄（西安）集成电路有限公司（以下简称“恒玄西安”）作为募投项目“发展与科技储备项目”
的实施主体，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-053）。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，针对募投项目增加实施主体事项，公司、闻是科技、恒玄西安、中
信银行股份有限公司上海分行及中信建投证券股份有限公司于 2024 年 11 月 19
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 账号 专户
余额

闻是科技 发 展 与 科 技 中信银行股份有 8110201012201837632 0.00

储备项目 限公司上海分行

恒玄西安 发 展 与 科 技 中信银行股份有 8110201012401837633 0.00

储备项目 限公司上海分行

注：专户余额为截止 2024 年 11 月 18 日的账户余额。

三、三方监管协议的主要内容

（一）

甲方：恒玄科技（上海）股份有限公司

闻是科技（上海）有限公司

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方：中信银行股份有限公司上海分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金……
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