公告日期：2024-10-26

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-060
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于调整公司 2024 年度部分日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次调整部分日常关联交易额度预计
事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需、系基于公司业务
发展及市场需求变化做出的调整，以正常生产经营业务为基础，以市场
价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的
情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）
于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次
会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

（二）本次调整部分日常关联交易额度预计履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议分别审议通过了《关于
调整公司 2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对公司调整 2024 年度部分日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次调整部分日常关联交易额度预计系基于公司业务发展规划及市场需求变化进行，关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次调整日常关联交易额度预计事项。

董事会认为本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项以正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

经审议，与会监事认为：本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（三）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

调整前 调整后 本年年初至

关联交 2024 年度 2024 年 披露日与关 占同类业务 上年实 占同类
易类别 关联人 日常关联 度日常关 联人累计已 比例（%） 际发生 业务比
交易预计 联交易预 发生的交易 金额 例（％）
金额 计金额 金额

向关联

人销售 ISDI 500.00 50.00 0.65 0.00 6.92 0.03
产品、
商品

向关联

人购买 ISDI 740.00 170.00 18.58 0.08 95.83 0.50
原材料
接受关

联人提 ISDI 27.26 285.00 - - - -

供劳务

合计 ……
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