公告日期：2024-08-24

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-053
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于增加关联交易及额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易及额度事项属于公
司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依
据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
关联人形成较大的依赖。

一、本次关联交易基本情况

（一）本次关联交易履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）
于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过了《关于增加关联交易及额度的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对公司增加关联交易及额度的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次增加关联交易及额度事项。

正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

经审议，与会监事认为：本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营正常需要、具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（二）本次增加关联交易金额和类别

单位：万元

2024年 本次 占同类 本年年初至披 上年 占同类
关联交易类别 关联人 度总预 增加 业务比 露日与关联人 实际 业务比
计金额 预计 例 累计已发生的 发生 例
金额 （%） 交易金额 金额 （％）

向关联人销售 杭州沧澜 900.00 550.00 2.40 500.48 44.78 0.16

产品、商品 小计 900.00 550.00 2.40 500.48 44.78 0.16

其他（全资子 温州承泰 415.94 415.94 100.00 0.00 0.00 0.00
公司康智思远

向关联方出租 小计 415.94 415.94 100.00 0.00 0.00 0.00
厂房）

合计 1,315.94 965.94 - 500.48 44.78 -

注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；

2.以上数据为不含税价格。

其中，康智思远向温州承泰出租的系工业房屋，租期为 2024 年 7 月 1 日-
2029 年 6 月 30 日（租赁起始日具体以实际交付日为准），租金合计约 415.94 万
元，具体如下：

出租 承租 位置 面积（m2） 租金（万元） 租赁期限
方 方 （不含税）

康智 温州 温州市龙湾区海滨街道罗 20240701-
思远 承泰 东北街 505 号中国眼谷科 ……
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