公告日期：2024-10-09

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-057
杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,526,085

普通股股东所持有表决权数量 51,526,085

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

66.44
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

66.44
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79,280,855 股；其中公司回购专用账户中股份数为 1,723,154 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年中期利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,513,781 99.9761 12,304 0.0239 0 0.0000

2、 议案名称：关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,484,760 99.9197 17,170 0.0333 24,155 0.0470

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

持股 5%以上 44,082,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%-5%普 5,743,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%以下 1,687,734 99.2762 12,304 0.……
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