公告日期：2024-11-16

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052
无锡力芯微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

普通股股东人数 78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,387,974

普通股股东所持有表决权数量 65,387,974

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 49.0434

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 49.0434

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 366,000 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 65,282,605 99.8388 104,535 0.1598 834 0.0014

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 65,272,493 99.8233 110,447 0.1689 5,034 0.0078

3.1、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 65,207,308 99.7237 179,832 0.2750 834 0.0013

3.2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。