公告日期：2024-12-31

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-117
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 392

普通股股东人数 392

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 980,537,137

普通股股东所持有表决权数量 980,537,137

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.5450
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5450

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,365,328股；其中，公司回购专用
账户中股份数为26,468,042股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 963,458,019 98.2581 16,905,246 1.7240 173,872 0.0179

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 978,590,011 99.8014 1,757,336 0.1792 189,790 0.0194

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 965,689,032 98.4857 14,660,315 1.4951 187,790 0.0192

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 ……
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