公告日期：2022-09-07

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-101

转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

2020年限制性股票激励计划第二个归属期

第一次归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

本次归属股票数量：120,000股

本次归属股票上市流通时间：2022年9月13日

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2020年限制 性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期第一次归属的股份 登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2020年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖南金博碳 素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 实股权激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。

（ 2 ） 2020 年 8 月 12 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2020年8月12日至2020年8月21日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对

象 有 关 的 任 何 异 议 。 公 示 期 满 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-018）。

（4）2020年8月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息

进 行 股 票 交 易 的 情 形 ， 并 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-020）。

（5）2020年8月27日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年8月27日为授予日，以40.00元/股的授予价格向49名激励对象授予50.00

万 股 限 制 性 股 票 。 并 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-022）。

（6）2021年8月24日公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条

件的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计……
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