公告日期：2024-11-27

证券简称：泰凌微 证券代码：688591

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024 年限制性股票与股票增值权

激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 11 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 5
三、基本假设 ...... 6
四、独立财务顾问意见 ...... 7（一）对公司实行 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划条件的核查意见.7（二）对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划内容及可行性的核查意见.7（三）对 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象范围和资格的核查
意见 ...... 8（四）对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划权益授出额度的核查意见.9（五）对 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划授予价格定价方式的核查意
见...... 10
（六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 11
（七）对公司实施 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的财务意见...... 11（八）公司实施 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划对上市公司持续经营
能力、是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 12
（九）其他应当说明的事项 ...... 13
五、备查文件及咨询方式 ...... 15
（一）备查文件 ...... 15
（二）咨询方式 ...... 15

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

泰凌微、本公司、公司、上市公司 指 泰凌微电子（上海）股份有限公司（含分公司、控股子
公司）

2024年激励计划、本激励计划 指 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与
股票增值权激励计划

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于泰
独立财务顾问报告 指 凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股
票增值权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》

符合 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划授予条件
限制性股票、第二类限制性股票 指 的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的
本公司股票

公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格
股票增值权 指 变化的方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之
间差额的权利

激励对象 指 按照 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划规定，获
授权益的对象

授予日 指 公司向激励对象授予相关权益的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

行权价格 指 公司向激励对象授予股票增值权时所确定的激励对象获
得公司虚拟股票标的的价格

激励对象根据 2024 年限制性股票与股票增值权激励计
行权 指 划，……
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