公告日期：2024-11-27

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-061
泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日

至 2024 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事刘宁女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-057）。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 √

（草案）》及其摘要的议案

2 关于公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 √

实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性 √

股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露。公司将在 2024 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载会议资料。

2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象的股东回避表决议案 1、2、3
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。