公告日期：2025-01-03

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-003
转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年
6 月 27 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 20,000 元“力合转债”转换为公
司股票，累计转股数量为 468 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770 股的 0.0005%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“力合转债”
金额为 379,980,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.9947%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“力合转
债”共有 4,000 元转换为公司股票，转股数量为 109 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公 司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转 换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5 月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债” 转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性 股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12 月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-097）。

二、可转债本次转股情况

“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年10月 1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计 转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的 0.0005%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“力合转债”金额为 379,980,000 元，占
“力合转债”发行总量的比例为 99.9947%。

三、股本变动情况

股份类别 变动前 本次可转债 其他原因 变动后

（2024 年 9 月 30 日） 转股 变动 （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流 0 0 0 0
通股

无限售条件流 ……
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