公告日期：2024-11-14

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-067
浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,856,786

普通股股东所持有表决权数量 49,856,786

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.7243
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7243

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中独立董事罗鄂湘以通讯方式参加了本次
会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 关于选举高长泉先生为 49,838,150 99.9626 是

公司第四届董事会非独

立董事的议案

1.02 关于选举高兆春先生为 49,838,150 99.9626 是

公司第四届董事会非独

立董事的议案

1.03 关于选举郭秀华女士为 49,838,150 99.9626 是

公司第四届董事会非独

立董事的议案

1.04 关于选举白生文先生为 49,838,150 99.9626 是

公司第四届董事会非独

立董事的议案

2、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 关于选举娄杭先生为公 49,838,150 99.9626 是

司第四届董事会独立董

事的议案

2.02 关于选举刘浩先生为公 49,838,150 99.9626 是

司第四届董事会独立董

事的议案

2.03 关于选举陈楚龙先生为 49,838,150 99.9626 是

公司第四届董事会独立

董事的议案

3、 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

3.……
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