公告日期:2024-09-21
证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-066
重庆西山科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议
于 2024 年 9 月 20 日 13:30 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事
3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于
2024 年 9 月 11 日通过书面方式和电话等方式发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审核、表决,通过以下决议:
(一)审议通过《关于注销回购股份的议案》
经审议,监事会认为:公司拟将本次回购计划已回购并存放于回购专用证券账户的 3,374,153 股公司股份全部予以注销,符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等法律法规的规定,有助于维护公司价值及股东权益。本次股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件,不会改变公司的上市地位。因此,监事会一致同意本议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于注销回购股份的公告》(公告编号:2024-068)。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 21 日
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