公告日期：2024-09-14

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-062
重庆西山科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号）西山科技一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,877,513

普通股股东所持有表决权数量 24,877,513

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.4670
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4670

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,865,291 99.9508 2,300 0.0092 9,922 0.0400

2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,875,807 99.9931 1,706 0.0069 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

2 关于以集中竞 286,617 99.4083 1,706 0.5917 0 0.0000

价交易方式回

购公司股份方

案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东
……
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