公告日期：2024-11-30

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-075
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 16 日14 点 30 分

召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议 √

案

2 关于聘任会计师事务所的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 关于选举胡鹍辉先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案

3.02 关于选举宋永波先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案

3.03 关于选举钱纯亘先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案

3.04 关于选举廖立生先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案

4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 关于选举石春茂先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

4.02 关于选举刘登明先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

4.03 关于选举李学金先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议 应选监事（2）人

案

5.01 关于选举阳文雅女士为第四届监事会非职工 √

代表监事的议案

5.02 关于选举王慧翀女士为第四届监事会非职工 √

代表监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三
届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3……
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