公告日期：2024-12-21

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-041
杭华油墨股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于 2024 年 12
月 20 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

由于公司注册资本及总股本发生变更，同时为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本：人民币 41,600 万 第六条 公司注册资本：人民币 42,012.85
元。 万元。

第二十条 公司的股份总数为 41,600 万 第二十条 公司的股份总数为 42,012.85 万
股，公司的股本结构为：普通股 41,600 万 股，公司的股本结构为：普通股 42,012.85
股，公司未发行除普通股以外的其他种类股 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类
份。 股份。

第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政
法规及部门规章的有关规定执行。 法规及部门规章的有关规定执行。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独
立履行职责、或未能维护公司和中小投资
者合法权益的独立董事，单独或者合计持
有公司 1％以上股份的股东可向公司董事
会提出对独立董事的质疑或罢免提议；被
质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予
以披露；公司董事会应在收到相关质疑或
罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，
并将讨论结果予以披露。

原条款 修订后条款

第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

…… ……

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。专门委员 员会、战略委员会、提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员员的董事，审计委员会的召集人为独立董事 的董事，审计委员会的召集人为独立董事中中会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会会工作规程，规范专门委员会的运作。 工作规程，规范专门委员会的运作。

董事会对下列事项作出决议前应当经审计委
员会全体成员过半数通过：

（一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计
师事务所;

（二）聘……
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