公告日期：2024-11-20

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049
北京天玛智控科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

普通股股东人数 126

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,319,783

普通股股东所持有表决权数量 367,319,783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

84.8313
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8313

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 366,313,307 99.7259 989,821 0.2694 16,655 0.0047

2、 议案名称：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 366,306,907 99.7242 1,008,021 0.2744 4,855 0.0014

3、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 366,360,864 99.7389 953,564 0.2596 5,355 0.0015

4、 议案名称：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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