公告日期：2024-11-20

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051
北京天玛智控科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19
日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于提请审议选举刘治国为公司第二届董事会董事长的议案》《关于提请审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请审议聘任李明忠为公司副总经理并代行总经理职责的议案》《关于提请审议聘任张龙涛、黄曾华、庞奇为公司副总经理的议案》《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》以及《关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨财务负责人的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：刘治国

（二）董事会成员

1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事）

2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明

（三）董事会各专门委员会委员

1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰

2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙

3.提名委员会：栾大龙（召集人）、刘治国、陈绍杰

4.薪酬与考核委员会：陈绍杰（召集人）、李凤明、肖明

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人肖明先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：罗劼

（二）监事会成员：罗劼、艾栎楠、李妍妍（职工监事）

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）副总经理：李明忠（代行总经理职责）、张龙涛、黄曾华、庞奇

（二）董事会秘书：王绍儒

（三）总会计师暨财务负责人：毕铁映

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任总会计师暨财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定；其中董事会秘书王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。上述人员简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）

联系电话：010-84261737

传真号码：010-84264690

电子邮箱：ir@tdmarco.com

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

附件：

北京天玛智控科技股份有限公司高级管理人员简历

李明忠先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，研究员。2003 年 8 月参加工作，2003 年 8 月至 2013 年 1 月，任
天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013 年 1 月至 2022 年
3 月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022 年 3
月至 2023 年 2 月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023 年
2 月至 2023 年 11 月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023 年 12 月
至今任公司副总经理，2024 年 10 月至今代行……
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