公告日期：2024-10-30

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-047
北京天玛智控科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 11 月 19 日

至2024 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 √

2 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充 √

流动资金的议案

3 关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议 √

案

4 关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实 √

施方式的议案

5 关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪 √

酬方案的议案

6 关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴 √

方案的议案

7 关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案 √

的议案

累积投票议案

8.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事 应选董事（4）人
会非独立董事的议案

8.01 刘治国 √

8.02 张良 √

8.03 李凤明 √

8.04 王克全 √

9.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案

9.01 陈绍杰 √

9.02 栾大龙 √

9.03 肖明 √

10.00 关于提请审议监事会换届选举公司第二届……
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