公告日期：2024-11-16

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-033
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,323,481

普通股股东所持有表决权数量 150,323,481

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.3560
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.3560

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事尚忠民先生因工作安排未能出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人；监事徐波先生因工作安排未能出席；

3、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,165,682 99.7787 156,200 0.2190 1,599 0.0023

2、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 150,162,143 99.8926 159,239 0.1059 2,099 0.0015

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

1 关于实际 3,415,282 95.5836 156,200 4.3715 1,599 0.0449
控制人、

控股股东

及公司变

更消除同

业竞争承

诺的议案

关于续聘

公司 2024

2 年度财务 3,411,743 95.4846 159,239 4.4566 2,099 0.0588
及内控审

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。