公告日期：2024-11-13

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-039
奇安信科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 245

普通股股东人数 245

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,447,579

普通股股东所持有表决权数量 245,447,579

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.8403
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8403

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 244,918,114 99.7843 451,478 0.1839 77,987 0.0318

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于为子公 23,429,554 97.7901 451,478 1.8844 77,987 0.3255
司申请综合

授信额度提

供担保暨关

联交易的议

案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案 1 关联股东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、白冰
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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