公告日期：2024-12-03

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对明冠新材使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同
意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集
资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜 136,871.42 94,000.00
建设项目

2 嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背 55,573.65 42,000.00
板建设项目

3 补充流动资金 31,538.25 31,538.25

合计 223,983.32 167,538.25

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公
司 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新
材料股份有限公司关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。

截至 2024 年 11 月 28 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置
募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了
保荐人及保荐代表人。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-054）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据公司及全资子公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保定增募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之……
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