公告日期：2024-12-03

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-057

明冠新材料股份有限公司

关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江西明冠
锂膜技术有限公司（以下简称“全资子公司”）拟使用部分闲置向特定对象发行股票（以下简称“定增”）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元（含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、定增募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资
金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108
号）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2022年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。

二、定增募集资金投资项目情况

根据《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额

明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝

1 136,871.42 94,000.00
塑膜建设项目

嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无

2 55,573.65 42,000.00
氟背板建设项目

3 补充流动资金 31,538.25 31,538.25

合计 223,983.32 167,538.25

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《明
冠新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关……
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