公告日期：2025-01-11

国泰君安证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司使用部分超募资金和自 筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项
目延期的核查意见

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为正在履行科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对科威尔使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的事项进行核查：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 11
日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,248,075.48元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募集资金承诺投资项目

根据披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余
募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》，公司首次公开发行股票募投项目调整后的使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 拟使用募集 调整后拟使用募
资金金额 集资金金额

1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导 15,183.61 11,008.97
体测试装备生产基地建设项目

2 测试技术中心建设项目 4,478.19 6,978.19

3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43 3,984.43

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 27,646.23 25,971.59

（二）超募资金使用情况

1. 超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并
提交 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使
用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金
金额占超募资金总额的比例约为 29.05%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 超募资金投资新项目情况

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智
能制造装备产业园项目的议案》，并经 2022 年 9 月 21 ……
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