公告日期：2024-12-14

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-045
中巨芯科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计

事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常

关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联

交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原

则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司

及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回

避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

1、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元（不含税）

本年年初至 占同

占同类 2024 年 10 类业 2023 年实 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预计 业务比 月 31 日实际 务比 际发生金 2024 年 1-10 月
类别 金额 例 发生金额 例 额 实际发生金额差
（%） （未经审 （% 异较大原因
计） ）

向关联方 巨化集团有限 根据实际业务需
采购劳务 公司及其下属 3,000.00 4.19 2,007.61 2.81 1,916.74 求调整

企业

向关联方 巨化集团有限 产品生产需求量
采购能源 公司及其下属 6,000.00 8.38 4,050.28 5.66 4,657.42 预计增加
企业

向关联方 巨化集团有限 ……
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