公告日期：2024-12-26

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-099
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2 关于修订公司部分治理制度的议案 √

3 关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集 √

配套资金股东大会决议有效期的议案

4 关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及 √

支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的

议案
累积投票议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 应选董事（6）
候选人的议案 人

5.01 关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

5.02 关于选举 FENG YING 先生为公司第四届董事会非独立 √

董事的议案

5.03 关于选举吴建刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

5.04 关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的 √

议案

5.05 关于选举章晨健先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

5.06 关于选举张明权先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案
6.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候 应选独立董事
选人的议案 （3）人

6.01 关于选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事的议 √

案

6.02 关于选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事的议 √

案

6.03 关于选举朱光伟先生为公司第四届董事会独立董事的 √

议案
7.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表 应选监事（2）
监事的议案 ……
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