公告日期：2022-12-24

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-094

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十四次会议通知已于 2022 年 12 月 21 日发出，全体董事一致同意豁免本次

会议的提前通知时限，会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

为推进本次公司向特定对象发行 A 股股票的工作，并结合公司实际情况，公司决定将公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由“不超过392,453.25 万元”调整为“不超过 375,953.25 万元”。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。（公告编号：2022-089）

（二）审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次发行方案调整的具体情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证

分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次发行方案调整的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次发行方案调整的具体情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 375,953.25 万元（含本数），募集资金净额拟投资于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目，并补充流动资金。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。……
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