公告日期：2022-11-30

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-076

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

9 月 8 日召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，于 2022 年

9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象

发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整以及公司资本公积转增股本、股权激励股份完成归属导致股本增加等最新情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

预案章节 章节内容 主要修订情况

关于本次发行的审议程序 更新了本次发行的审议程序

根据公司资本公积转增股本、股权激励

本次发行股票数量 股份完成归属导致股本增加的最新情

特别提示 况，更新本次发行股票数量为不超过

35,890,366 股（含本数）

修订了本次发行募集资金总额为不超

本次募集资金总额及用途 过 392,453.25 万元，并相应调减补充流

动资金对应的金额

预案章节 章节内容 主要修订情况

更 新 本 次 发 行 股 票 数 量 为 不 超 过

三、本次向特定对象发行股票 35,890,366 股（含本数）；修订本次发行

方案概要 募集资金总额为不超过 392,453.25 万

第一节 本次 元，并相应调减补充流动资金对应的金

向特定对象发 额

行股票概要 五、本次发行是否导致公司控 根据最新股权结构更新持股比例

制权发生变化

六、本次发行取得的有关主管

部门批准情况及尚需呈报批准 更新本次发行的审议程序

的程序

第二节 董事 修订了本次发行募集资金总额为不超

会关于本次募 一、募集资金使用计划 过 392,453.25 万元，并相应调减补充流

集资金使用的 动资金对应的金额

可行性分析

第三节 董事

会关于本次发 六、本次股票发行相关风险说 修订完善本次发行的相关风险因素

行对公司影响 明

的讨论与分析

第五节 本次 一、本次向特定对象发行摊薄

向特定对象发 即期回报对公司主要财务指标 根据调整后的发行方案更新摊薄即期

行股票摊薄即 的影响 回报对公司主要财务指标影响的测算

期回报分析

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站……
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