公告日期：2024-12-10

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-092
深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于

2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席
王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，全体监事认为，本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项为公司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 10 日

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