公告日期：2024-12-26

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-057
芯原微电子（上海）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 243

普通股股东人数 243

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,857,558

普通股股东所持有表决权数量 245,857,558

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 49.1366

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 49.1366

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 245,464,695 99.8402 363,139 0.1477 29,724 0.0121

2、 议案名称：关于增设首席战略官、首席运营官并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 245,690,186 99.9319 95,725 0.0389 71,647 0.0292

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 关于延长公司

2023 年度向特

定对象发行 A 84,53 363,1 29,72

股股票股东大 99.5373 0.4276 0.0351
会决议有……
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