公告日期：2024-12-17

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-052
芯原微电子（上海）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议决议通知已于 2024 年 12 月 11 日发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议
室以现场及电话会议方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

董事会确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、 逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行数量上限、募集资金总额等相关事项进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：

（一）发行数量上限

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成归属，公司的总股本
数由 499,911,232 股增加至 500,355,082 股，故本次发行数量由不超过 49,991,123 股
（含本数）调整为不超过 50,035,508 股（含本数）。

（二）募集资金总额及用途

鉴于公司近期存在新投入和拟投入 130 万元对外投资情形，公司基于谨慎原则从本次发行拟募集资金总额中扣减 130 万元，即本次发行拟募集资金总额从不超过180,815.69 万元（含本数）调减为不超过 180,685.69 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发 108,889.30 108,759.30
项目

2 面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及 71,926.38 71,926.38
产业化项目

合计 180,815.69 180,685.69

除上述调整事项外，本次发行方案的内容无其他变化。

本议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，战略委员会及独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-054）。

3、 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合本次发行方案调整的具体情况，董事会批准对本次发行的预案进行修订，并同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）……
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