公告日期：2024-11-14

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-067
金冠电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,621,458

普通股股东所持有表决权数量 72,621,458

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.5464
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5464

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 72,347,710 99.6230 271,748 0.3742 2,000 0.0028

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于续聘公 6,836,222 96.1498 271,748 3.8221 2,000 0.0281
司 2024 年度

审计机构的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的过半数通过。
2．本议案对中小投资者进行单独计票；
3．上述所有议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李鑫 原小放
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2024 年 11 ……
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