公告日期：2024-12-18

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于不向下修正“奥维转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奥维转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“奥维转债”的转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披
露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发“奥维转债”转股价格向
下修正条件，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债发行上市情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523 号文同
意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114,000 万元， 期限为
自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）同意，
公司 114,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上
交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至
2029 年 8 月 9 日，可转换公司债券的初始转股价格为 180.90 元/股。
公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司以 70.4037 元/股的价格向 493 名激励对象归属共218,232 股，本次股权激励归属登记使公司总股本由 154,827,261 股增加至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价格由 180.90 元/股
调整为 180.74 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生
效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）。

公司 2023 年半年度实施权益分派已于 2023 年 9 月 18 日的 2023
积转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-121）。根据公司 2023年半年度资本公积转增股本方案，由于此次权益分派实施涉及差异化分红，流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为 0.44997。本次“奥维转债”转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，调整
后的转股价格于 2023 年 11 月 17 日开始生效。具体内容详见公司
2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-123）。

公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年限制性股票激励计划第
一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司向 145 名激励对象归属共
81,192 股。公司总股本由 224,811,240 股增加至 224,892,432 股，本
次“奥维转债”转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整
后的转股价格于 2024 年 1 月 9 日开始生效。具体内容详见公司 2024
年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限……
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