公告日期：2024-11-19

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-078
陕西源杰半导体科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

普通股股东人数 88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,510,377

普通股股东所持有表决权数量 26,510,377

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.0202
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.0202

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 26,503,724 99.9749 5,753 0.0217 900 0.0034

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于 2024 年前 2,162

1 三季度利润分 ,995 99.6934 5,753 0.2652 900 0.0415
配方案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、颜舒
2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

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