公告日期：2024-11-30

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-061
苏州清越光电科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于
2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由
董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“硅基 OLED 显示器生产线技改项
目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广
发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

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