公告日期：2024-11-30

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-063
苏州清越光电科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29
日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基 OLED 显示器生产线技改
项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募
集资金人民币 824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10
元，实际募集资金净额为人民币 734,954,739.90 元。上述募集资金于 2022 年 12
月 23 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。

公司依照有关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：元

序 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 累计投入进度
号 金额 （%）

1 硅基 OLED 显示器生产线技 150,000,000.00 93,966,398.87 62.64

改项目

2 前沿超低功耗显示及驱动技 100,000,000.00 48,654,526.61 48.65

术工程研究中心建设项目

3 补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

注：以上截至 2024 年 10 月 31 日的数据未经审计。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 延期后项目达到预定可使用
日期 状态日期

硅基 OLED 显示器生产线技 2024 年 12 月 2025 年 12 月

改项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司首次公开发行募集资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施。目前，由于公司硅基 OLED 技术和设备投入进度紧靠市场开发和需求进行，整体跟随市场需求及产线实际建设需要谨慎购入设备，因此部分设备在市场开拓预期内部评估不足时尚未予以采购。同时，因受产线整体建设周期、市场情况等其它因
素影响，稼动率目前尚未达到公司设置的转固基本前提条件。

根据上述情况，公……
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