公告日期：2024-11-30

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股 90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，募
集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际募集资金净额为人民币 73,495.47 万元，超募资金总额为 33,495.47 万元，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟投入募集资金金额

1 硅基OLED显示器生产线技改项目 30,000.00 15,000.00

2 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究 25,000.00 10,000.00

中心建设项目

3 补充营运资金 15,000.00 15,000.00

合计 70,000.00 40,000.00

上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用情况如下：

序 拟投入募集资金金 累计投入金额 累计投入

号 项目名称 额（元） （元） 进度

（%）

1 硅基 OLED 显示器生产线技改项目 150,000,000.00 93,966,398.87 62.64

2 前沿超低功耗显示及驱动技术工程 100,000,000.00 48,654,526.61 48.65

研究中心建设项目

3 补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

注：以上截至 2024 年 10 月 31 日的数据未经审计。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 延期后项目达到预定可使用
日期 状态日期

硅基 OLED 显示器生产线技改项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

（二）本次……
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