公告日期：2024-12-06

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-075
三未信安科技股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.38 元/股调整至 3.18 元/股。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）于 2024年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下：
一、本次股票期权激励计划的决策程序和信息披露情况

2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事已就本次激励
计划发表了同意的独立意见。2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过上述议案，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划，并授权董事会办理股票期权激励相关事宜。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022-008）。

公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期新增的 39.6 万股已于 2023 年
2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权后，
公司总股本由 76,556,268 股变更为 76,952,268 股。具体内容详见公司于 2023
年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-002）。

2023 年 2 月 7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销已获授但尚未行权的 18,000 份股票期权。具体内容详见公司于
2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，同意将公司 2021 年股票期权激励计划尚未行权的期权数量由 60.60
万股调整至 89.6880 万股；行权价格由 5.43 元/股调整至 3.38 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-050）。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》（公告编号 2023-051）。

2024年1月8日，公司2021年股票期权激励计划第二个……
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