公告日期：2024-10-31

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-068
江苏艾迪药业股份有限公司

关于修订《公司章程》、办理工商变更登记及新增、
修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏艾迪药业股份有限公司
（以下简称“公司”、“艾迪药业”）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

序 修订前 修订后

号

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 股东、董事、监事、总经理（或总裁，以下同）和
公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管 其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
2 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。

级管理人员。 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费
者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会
公共利益，承担社会责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
3 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司 的副总经理（或副总裁，以下同）、董事会秘书、
董事会认定的其他高级管理人员。 财务负责人和公司董事会认定的其他高级管理人

序 修订前 修订后

号

员。

第二十条 公司的股份总数为 42,078.2808 万股，均
为普通股。

4 第二十条 公司的股份总数为 42,078.2808 万股， 公司控股子公司不得取得公司的股份。公司控股子
均为普通股。 ……
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